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septiembre 11, 2018
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Santo Domingo. El Grupo de Soluciones Informáticas ofreció la conferencia Riesgo Bancario, Delitos Financieros, y Ley Anti-lavado , impartida por Ana María H. de Alba y Presidente de la firma de Consulting Services for Banking and Management.
Mediante esta conferencia se trataron los retos de las nuevas regulaciones, las acciones y responsabilidades que implican las nuevas normativas de la ley Anti-lavado, así como también los riesgos bancarios y delitos financieros que enfrentan los proveedores de servicios profesionales.
Asimismo, se compartieron consejos útiles que las entidades financieras deben tomar en cuenta cuando establecen y mantienen relaciones con los proveedores de servicios profesionales y sus clientes.
La empresa líder en sistemas de administración de documentos, imágenes y gestión de procesos de negocios, ofreció esta conferencia cumpliendo así con su misión de proveer a sus clientes de innovadores productos y servicios que les permitan agregar valor a su negocio.
De Alba compartió sus experiencias de más de 30 años en servicios financieros y en la industria de consultoría, adquiridos liderando proyectos de investigación de delitos financieros, de riesgos y mitigación de riesgos, y de debida diligencia en apoyo a fusiones, adquisiciones, y evaluaciones independientes de controles internos a nivel empresarial y a miembros del consejo de administración.
A este evento se dieron cita importantes representantes de entidades financieras del país, empresarios y líderes de los distintos medios de comunicación.
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